PERCHEZIȚII în județul Cluj, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș au efectuat 59 de percheziții în București și în 12 județe, printre care și Cluj, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.

La data de 2 august, polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș, au efectuat 59 de percheziții în județele Mureș, Alba, Sibiu, Cluj, Bistrița-Năsăud, Suceava, Botoșani, Iași, Giurgiu, Covasna, Harghita, Ilfov, precum și în municipiul București.

La activități au participat polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, de la structurile de combatere a criminalității organizate din București, Alba, Sibiu, Cluj, Bistrița-Năsăud, Suceava, Botoșani, Iași, Giurgiu, Covasna, Harghita și Ilfov, precum și jandarmi.

Perchezițiile au fost efectuate la persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

Din cercetări a reieșit că 3 persoane ar fi înființat sau preluat mai multe firme fantomă, pe care le-ar fi folosit strict pentru emiterea de facturi fiscale fictive către diverși agenți economici, cu scopul diminuării masei impozabile a acestora din urmă și, implicit, sustragerii de la plata către bugetul de stat, a impozitelor și taxelor aferente.

După emiterea facturilor fictive, cei în cauză ar fi încasat în conturile acestor societăți contravaloarea respectivelor facturi fiscale, iar sumele încasate ar fi fost retrase integral și restituite reprezentanților firmelor reale, fără comisionul perceput de aceștia, care varia între 5-12%.

Reprezentanții firmelor reale sunt cei care ar fi deschis practic circuitul de spălare a banilor prin virarea către firmele fantomă a valorii înscrise în facturile fiscale fictive pe care le primeau și le înregistrau în contabilitate.

La sediul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș au fost conduse, pentru audieri, persoanele implicate în comiterea infracțiunilor, urmând a se aprecia oportunitatea de a se dispuse unele măsuri preventive.

FOTO – Arhivă