CLUJ | Mai multe persoane, trimise în judecată pentru evaziune fiscală. Prejudiciu de peste 1,7 milioane de euro

Procurori ai Parchetului de pe lângă Curte de Apel Cluj au finalizat cercetările și au dispus trimiterea în judecată a inculpaților PAȘCA ALEXANDRU VICTOR, STOIA IOAN, ODĂGESCU ANCA VIRGINIA, VĂLEAN MARIA, PAP IRIMIE, NECULA CORNELIA, VÂNTU VIRGIL, STĂNESCU BRÎNDUȘA ELENA și ARMAȘ SIMION sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală și spălare a banilor.

Din rechizitoriul întocmit în cauză a rezultat următoarea situație de fapt:

În perioada 2010-2014, inculpatul Pașca Alexandru Victor, în calitate de administrator al SC A.G. SRL și SC T.A. SRL a procedat la achiziția de bunuri fără plata TVA de la furnizori reali din România prin interpunerea unor societăți comerciale din Ungaria, urmată de evidențierea unui lanț de operațiuni de achiziții și livrări fictive, prin intermediul societăților controlate de complici, marfa ajungând, din punct de vedere al documentelor la cele două societăți comerciale ca și achiziție internă cu posibilitatea de deducere a TVA, în condițiile în care obligația de plată a taxei era preluată de societățile fantomă interpuse, fară a fi îndeplinită vreodată.

Plata furnizorilor reali din România era asigurată din conturile celor două societăți comerciale prin intermediul firmelor din România și Ungaria controlate de complici. Practic, la furnizorii reali ajungea doar prețul fară TVA (ca urmare a presupusei livrări intracomunitare) în condițiile în care sumele reprezentând TVA erau deturnate pe traseul transferurilor succesive între societățile interpuse și în final erau ridicate în numerar, fiind reintroduse în circuitul economic prin așa-zise creditări ale celor două societăți comerciale făcute de inculpatul Pașca Alexandru Victor în nume propriu sau în numele unor membrii ai familiei.

Inculpata Vălean Maria, în calitate de administrator de fapt al S.C. N.M.G. SRL (pe lângă ajutorul dat inculpatului Pașca Alexandru Victor în cadrul mecanismului de fraudă menționat), a evidențiat în actele contabile ale acestei societăți și alte operațiuni fictive de achiziții, sustrăgându-se de la plata TVA în sumă de 1.070.965 lei.

Prin infracțiunile săvârșite, inculpații au creat un prejudiciu bugetului de stat în sumă de 8.015.102 lei (aprox. 1.780.000 euro).

În cauză au fost instituite sechestre asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților (terenuri, construcții, apartamente, autoturisme, autocamioane), până la concurența valorii prejudiciului cauzat, prin rechizitoriu propunându-se valorificarea anticipată a bunurilor mobile sechestrate.

Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluționare, Tribunalului Cluj.

FOTO – Arhivă