Conectează-te cu noi

Ştiri din zonă

Percheziții DIICOT în județul Cluj. Acuzații de spălare de bani și evaziune fiscală

Publicat acum

pe

DIICOT mascati

loading...

Ieri, 28 iunie, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Tg. Mureş împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Tg. Mureş au efectuat un număr de 96 de percheziţii pe raza județelor Mureș, Harghita, Alba, Arad, Bihor, Brăila, Brașov, Cluj, Satu Mare, Sibiu, Suceava și Timiș, la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor suspecţi,  în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui  grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2010-2015, prin intermediul a 15 societăţi comerciale, membrii grupului infracţional au creat un circuit economic fictiv, prin emiterea către un număr de 80 de societăţi comerciale de facturi fiscale fictive prin care se atesta în mod nereal achiziţii/prestări servicii în domeniul construcţiilor – montaj,  prejudiciul produs bugetului de stat fiind în cuantum de 14.540.750 lei.

În cauză a fost începută urmărirea penală faţă de un număr de 110 persoane fizice şi juridice, pentru infracţiuni de evaziune fiscală în forma autoratului sau a complicităţii, spălare de bani şi constituirea unui grup infracţional organizat.

Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Direcţiei Generale Antifrauda Fiscală și a fost efectuată cu sprijinul B.C.C.O. Bacău, B.C.C.O. Brașov, B.C.C.O. Alba, B.C.C.O. Oradea, B.C.C.O. Cluj, B.C.C.O. Suceava, B.C.C.O. Timiș, B.C.C.O. Iași, Inspectoratul de Poliție Județean Harghita precum și Gruparea Mobilă de Jandarmi Regele Ferdinand Mureș.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie”, se precizează într-un comunicat de presă a DIICOT.

 

FOTO – Arhivă

Ştiri din zonă

Beclean | Șofer prins băut la volan. Altul avea exercitarea dreptului de a conduce suspendată

Publicat acum

pe

loading...

Ieri, în jurul orei 09.41, în cadrul acțiunilor de monitorizare a traficului rutier, polițiștii din Beclean l-au depistat în trafic, pe DJ171, pe raza localității Ilișua, pe un bărbat de 38 ani, din Uriu, care conducea un autoturism, deși consumase alcool.

Rezultatul testării cu aparatul etilotest a fost de peste 0.50 mg/l alcool pur în aerul expirat și a fost condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice, care vor stabili alcoolemia.

Polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Tot ieri, în cadrul acțiunilor preventive desfășurate, polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Beclean l-au depistat în trafic, pe un tânăr de 25 de ani, cu domiciliul în Spania, în timp ce conducea un autoturism pe DN15A, pe raza localității Sărățel, având exercitarea dreptului de a conduce suspendată.

A fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii au întocmit dosar penal.

Continuă să citești

Ştiri din zonă

Tânăr din Ciceu-Giurgești, cercetat pentru FURT. Vezi ce a sustras

Publicat acum

pe

loading...

Ieri, polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Petru-Rareș l-au identificat pe un tânăr de 18 ani, din Ciceu Giurgești, bănuit de comiterea unui furt din locuință.

În aceeași zi, în jurul orei 13.00, o femeie de 32 de ani, din localitatea Ciceu-Giurgești, a sesizat Poliția cu privire la faptul că, în cursul dimineții i s-au sustras din locuință un telefon mobil, un card de memorie și o boxă portabilă.

Bunurile au fost recuperate de polițiști și înapoiate păgubitei. Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal de furt.

Continuă să citești

Ştiri din zonă

ALERTĂ RĂPIRE – Minora de 13 ani, DE NEGĂSIT. A fost abordată de un bărbat! – FOTO

Publicat acum

pe

loading...

O fată de 13 ani, din comuna Vultureni, județul Cluj, a plecat de acasă ieri, în jurul orei 16, iar de atunci este de negăsit. Dacă o vedeţi, nu ezitaţi să apelaţi gratuit 112 pentru a anunţa imediat Poliţia!

Ieri, în jurul orei 17.50, poliţiştii Secţiei 7 Poliţie Rurală Gherla au fost sesizaţi prin Sistemul Naţional Unic de Apeluri de Urgenţă 112 despre faptul că minora Puica Daria Maria, în vârstă de 13 ani, din satul Băbuţiu, comuna Vultureni, judeţul Cluj, a plecat de acasă și nu a mai revenit.

Imediat după apel, poliţiştii s-au deplasat la faţa locului  și au demarat cercetările, iar în urma verificărilor efectuate a rezultat că minora a fost abordată de un bărbat de 27 de ani, rudă cu aceasta, care i-a cerut să îl însoţească, ambii plecând într-o direcţie necunoscută.

Imediat, au fost mobilizaţi poliţişti din cadrul mai multor structuri ale Inspectoratului de Poliție Județean Cluj şi jandarmi ai Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Cluj şi Grupării de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca, sprijiniţi de un câine de urmă, care au demarat acțiuni de căutare în zonă.

Semnalmentele minorei: înălţime aproximativ 150 cm, circa 40-45 de kg, ochi căprui, păr șaten, constituție atletică. La momentul dispariţiei purta pantaloni de tip colanți, negru cu gri, model zebrat, tricou negru cu model floral (trandafir), în picioare avea pantofi sport.

Semnalmentele bărbatului: 170 cm, ten măsliniu, constituţie slabă, aproximativ 70 – 75 kg. La momentul plecării cu minora, acesta ar fi purtat îmbrăcăminte sport, posibil trening de culoare verde.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, cercetările fiind continuate sub coordonarea Parchetului.

Cetățenii care pot furniza orice informaţii despre persoana dispărută sunt rugați să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie sau să apeleze gratuit numărul unic de urgenţă 112!

Continuă să citești

RECLAMĂ

loading...

PUBLICITATE

PUBLICITATE

ABONEAZĂ-TE PENTRU ȘTIRI VIDEO

TU AI DAT LIKE?

PUBLICITATE

CAUTĂ CE TE INTERESEAZĂ

Web Doar pe Dej24.ro

DONEAZĂ

Dacă doriți să sprijiniți financiar Dej24.ro, CLICK pe butonul de mai jos pentru a dona orice sumă de bani.

PARTENER

Cele mai populare