Conectează-te cu noi

Ştiri din zonă

Percheziții în județul Cluj la samsarii de mașini! Evaziune fiscală de peste 21 de milioane de euro

Publicat acum

pe

loading...

Echipe comune de anchetă compuse din ofițeri de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj și investigatori fiscali germani din cadrul Autorității Fiscale din Nürnberg Sud – Oficiul de Investigare a Fraudelor Fiscale (Finanzamt Nürnberg-Süd – Steuerfahndungsstelle), desfăşoară în acest moment mai multe percheziţii la domiciliile a 56 de suspecţi bănuiţi de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală sub forma autocratului şi a complicităţii . Percheziţiile se desfăşoară în 13 judeţe din ţară.

La data de 27.09.2018, Tribunalul Cluj a autorizat efectuarea unui număr total de 69 percheziţii domiciliare, în 12 judeţe din ţară şi municipiul Bucureşti, la domiciliile a 56 de persoane cercetate sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală sub forma autocratului şi complicitate.

Având în vedere aceste aspecte, în data de 09.10.2018, au fost efectuate percheziții domiciliare și alte activităţi procedurale în judeţele: Cluj, Alba, Arad, Argeș, Bihor, Constanța, Hunedoara, Iași, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Tulcea și municipiul București, la adresele suspecților sau ale societăților comerciale administrate de către aceștia, unde există informații că s-ar afla obiecte sau înscisuri ce au legătură cu infracțiunile cercetate.

De asemenea, cu această ocazie vor fi puse în executare un număr total de 56 de mandate de aducere a suspecților cercetați în cauză, aceștia urmând a fi conduşi în vederea audierii la sediul fiecărei unități de investigare a criminalității economice din fiecare județ în parte după cum urmează: Cluj, Alba, Arad, Argeș, Bihor, București, Hunedoara, Iași, Sălaj, Sibiu, Teleorman și Tulcea.

Persoanele din prezenta cauză sunt cercetate pentru săvârșirea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală comise pe teritoriul statului german, printr-un mecanism de fraudare a plății TVA în cadrul căruia au fost utilizate societăți comerciale de tip ”firmă fantomă” din România, Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia și Austria. Practic se achiziționau scriptic autovehicule prin intermediul acestor societăți, evitându-se astfel plata TVA către statul german, însă faptic beneficiarii reali ai achizițiilor erau persoane fizice din România.

Acţiunea comună a poliţiştilor de la structurile de investigare a criminalităţii economice se desfăşoară în comun cu reprezentanţii autorităţilor germane, se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile art.13 din Convenţia cu privire la
asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale U.E din 29.05.2000 şi cu Decizia-cadru a Consiliului din 13.06.2002, în data de 29.05.2018, prin intermediul biroului naţional român din cadrul EUROJUST, s-a încheiat Acordul privind constituirea unei echipe comune de anchetă (JIT) între Parchetul Nürnberg-Fürth din Germania şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.

Acordul privind constituirea unei echipe comune de anchetă a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.

Echipa a devenit operaţională în data de 29.05.2018 şi a fost constituită cu scopul facilitării efectuării de cercetări penale în dosarele penale înregistrate la Parchetul Nürnberg-Fürt şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj și aflat în instrumentarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Biroul de Investigații Complexe.

Având în vedere acordul cadru JIT din data de 29.05.2018 și dosarul penal aflat în lucru în prezent se efectuează cercetări față de un număr total de 56 suspecţi, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală sub forma autoratului și a complicității.

Prejudiciul cauzat statului german ca urmare a săvârșirii acestor fapte este de aproximativ 21.300.000 de euro, în cauză urmând a fi dispuse măsuri asiguratorii pentru recuperarea prejudiciului.

 

FOTO – Arhivă

Ştiri din zonă

Beclean | A sunat la 112 speriat că i-a fost furată mașina, însă uitase unde a parcat-o

Publicat acum

pe

FOTO – Arhivă
loading...

Joi, 12 decembrie, polițiștii au fost alertați prin 112, de către un bărbat de 40 de ani, despre faptul că dintr-o parcare din orașul Beclean i-a fost sustras autoturismul.

Polițiștii au declanșat de îndată activități pentru depistarea acestuia, iar după aproximativ 20 de minute de la apelul 112, au găsit mașina pe raza orașului, în apropierea locului de unde a fost semnalat furtul.

Cu ocazia verificărilor efectuate și a vizionării camerelor de supraveghere din zonă, a rezultat faptul că bărbatul de 40 ani, din Nușeni și-ar fi mutat autoturismul din parcarea respectivă, fapt de care nu și-a mai amintit.

Bărbatul a fost sancționat contravențional conform Legii 61/1991, pentru ”alarmarea publicului, a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol ori a organelor de menţinere a ordinii publice, prin darea semnalelor de pericol sau, după caz, prin solicitarea intervenţiei la faţa locului, fără motiv întemeiat”.

Continuă să citești

Ştiri din zonă

Mare atenție! Circulă bilete false la UNTOLD şi NEVERSEA! Prejudiciul este uriaş

Publicat acum

pe

loading...

Un prahovean este cercetat pentru înşelăciune după ce ar fi vândut către zeci de persoane bilete false şi servicii de cazare la Neversea şi Untold, prejudiciul stabilit până acum fiind de aproximativ 60.000 de lei.

Potrivit reprezentanţilor Poliţiei Prahova, bărbatul de 32 de ani este cercetat pentru nouă infracţiuni de înşelăciune, după ce a vândut bilete false pentru festivalurile din Cluj-Napoca şi Constanţa, dar şi servicii de cazare în cele două oraşe cu ocazia celor două evenimente.

Poliţiştii susţin că până în prezent au fost identificate 70 de persoane înşelate, cărora le-a fost produs un prejudiciu de aproximativ 60.000 lei.

Bărbatul mai este cercetat şi în alte dosare, printre care şi în cel care vizează spargerea dată în luna august la Poliţia din Cornu, de unde au fost furate mai multe probe.

La data de 10 decembrie, Serviciul de Investigaţii Criminale a înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti un dosar penal, cu propunerea de terminare a urmăririi penale, în care sunt cercetaţi trei bărbaţi din comuna Cornu, cu vârste de 43, 32 şi 20 de ani. În urma probatoriului administrat, în sarcina inculpaţilor a fost reţinută comiterea unui furt dintr-o societate comercială, la data de 28.03.2019, când toţi trei au sustras 7 perechi de căşti audio bluetooth –wireless. De asemenea, primii doi sunt bănuiţi de sustragerea mai multor produse electronice din sediul Poliţiei Comunale Cornu, în noaptea de 19/20.08.2019, bunuri care anterior fuseseră ridicate cu titlu de probe”, arată Poliţia Prahova.

Din cercetări a rezultat că cei doi inculpaţi au furat bunurile din sediul Poliţiei cu scopul de a şi le însuşi pe nedrept şi nu pentru a sustrage sau distruge probe ori înscrisuri.

Continuă să citești

Ştiri din zonă

Taximetriștii și transportatorii din județul Cluj, vizați de controale ITM!

Publicat acum

pe

FOTO – Arhivă
loading...

În perioada 20 – 29 noiembrie 2019, ITM Cluj a desfăşurat acţiuni de control în cadrul unei campanii organizate la nivel naţional, privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto, a legislaţiei şi a directivelor europene ce vizează detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale transpuse în legislaţia naţională – transporturi rutiere de mărfuri, transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.

S-a considerat oportună declanşarea unor acţiuni de control la nivel naţional, cu caracter inopinat, la angajatorii din domeniul de activitate transporturi deoarece organizaţii nonguvernamentale, sindicate şi patronate din domeniul transportului rutier s-au interesat de activitatea conducătorilor auto care efectuează activităţi de transport rutier de marfă şi de persoane, ţinînd cont de impactul social şi consecinţele care pot avea loc în cazul unui acident rutier, datorită activităţii intense desfăşurate de către aceştia, a numărului mare de ore pe care le desfăşoară la locul de muncă, precum şi a stresului cu care aceştia se confruntă. De asemenea, cu ocazia controalelor anterioare efectuate la operatorii de transport rutier s-au constatat neconformităţi cu privire la timpul de muncă prestat de conducătorii auto conform datelor extrase din cartelele tahografice, comparativ cu evidenţa orelor de muncă prestate de aceştia”, se arată într-un comunicat al ITM Cluj.

Cu ocazia acestei campanii inspectori ITM Cluj, împreună cu lucrători din cadrul ISCTR Cluj, au oprit în trafic și au verificat un număr de 14 conducători auto. Au fost aplicate un număr de 5 amenzi, în cuantum de 7500 lei, pentru lipsa evidenţei orelor de muncă prestate de fiecare salariat, nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal și încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte.

În cadrul acestei campanii, pentru deficiențele contatate, au fost dispuse și un număr de 24 de măsuri cu termene de remediere.

Continuă să citești

RECLAMĂ

loading...

PUBLICITATE

PUBLICITATE

ABONEAZĂ-TE PENTRU ȘTIRI VIDEO

TU AI DAT LIKE?

PUBLICITATE

CAUTĂ CE TE INTERESEAZĂ

Web Doar pe Dej24.ro

DONEAZĂ

Dacă doriți să sprijiniți financiar Dej24.ro, CLICK pe butonul de mai jos pentru a dona orice sumă de bani.

PARTENER

Cele mai populare