Conectează-te cu noi

Ştiri din zonă

Percheziții în județul Cluj la samsarii de mașini! Evaziune fiscală de peste 21 de milioane de euro

Publicat acum

pe

loading...

Echipe comune de anchetă compuse din ofițeri de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj și investigatori fiscali germani din cadrul Autorității Fiscale din Nürnberg Sud – Oficiul de Investigare a Fraudelor Fiscale (Finanzamt Nürnberg-Süd – Steuerfahndungsstelle), desfăşoară în acest moment mai multe percheziţii la domiciliile a 56 de suspecţi bănuiţi de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală sub forma autocratului şi a complicităţii . Percheziţiile se desfăşoară în 13 judeţe din ţară.

La data de 27.09.2018, Tribunalul Cluj a autorizat efectuarea unui număr total de 69 percheziţii domiciliare, în 12 judeţe din ţară şi municipiul Bucureşti, la domiciliile a 56 de persoane cercetate sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală sub forma autocratului şi complicitate.

Având în vedere aceste aspecte, în data de 09.10.2018, au fost efectuate percheziții domiciliare și alte activităţi procedurale în judeţele: Cluj, Alba, Arad, Argeș, Bihor, Constanța, Hunedoara, Iași, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Tulcea și municipiul București, la adresele suspecților sau ale societăților comerciale administrate de către aceștia, unde există informații că s-ar afla obiecte sau înscisuri ce au legătură cu infracțiunile cercetate.

De asemenea, cu această ocazie vor fi puse în executare un număr total de 56 de mandate de aducere a suspecților cercetați în cauză, aceștia urmând a fi conduşi în vederea audierii la sediul fiecărei unități de investigare a criminalității economice din fiecare județ în parte după cum urmează: Cluj, Alba, Arad, Argeș, Bihor, București, Hunedoara, Iași, Sălaj, Sibiu, Teleorman și Tulcea.

Persoanele din prezenta cauză sunt cercetate pentru săvârșirea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală comise pe teritoriul statului german, printr-un mecanism de fraudare a plății TVA în cadrul căruia au fost utilizate societăți comerciale de tip ”firmă fantomă” din România, Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia și Austria. Practic se achiziționau scriptic autovehicule prin intermediul acestor societăți, evitându-se astfel plata TVA către statul german, însă faptic beneficiarii reali ai achizițiilor erau persoane fizice din România.

Acţiunea comună a poliţiştilor de la structurile de investigare a criminalităţii economice se desfăşoară în comun cu reprezentanţii autorităţilor germane, se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile art.13 din Convenţia cu privire la
asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale U.E din 29.05.2000 şi cu Decizia-cadru a Consiliului din 13.06.2002, în data de 29.05.2018, prin intermediul biroului naţional român din cadrul EUROJUST, s-a încheiat Acordul privind constituirea unei echipe comune de anchetă (JIT) între Parchetul Nürnberg-Fürth din Germania şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.

Acordul privind constituirea unei echipe comune de anchetă a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.

Echipa a devenit operaţională în data de 29.05.2018 şi a fost constituită cu scopul facilitării efectuării de cercetări penale în dosarele penale înregistrate la Parchetul Nürnberg-Fürt şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj și aflat în instrumentarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Biroul de Investigații Complexe.

Având în vedere acordul cadru JIT din data de 29.05.2018 și dosarul penal aflat în lucru în prezent se efectuează cercetări față de un număr total de 56 suspecţi, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală sub forma autoratului și a complicității.

Prejudiciul cauzat statului german ca urmare a săvârșirii acestor fapte este de aproximativ 21.300.000 de euro, în cauză urmând a fi dispuse măsuri asiguratorii pentru recuperarea prejudiciului.

 

FOTO – Arhivă

Ştiri din zonă

Șofer băut, prins azi-noapte pe strada Dejului din Gherla

Publicat acum

pe

loading...

Azi-noapte, în jurul orei 01.45, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipului Gherla au depistat un conducător auto de 37 de ani, din comuna Bonțida, în timp ce se deplasa pe strada Dejului din municipiu, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice.

Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de peste 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior fiind condus la o unitate medicală în vederea recoltării probelor biologice.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, faptă prevăzută şi pedepsită de Codul penal.

Continuă să citești

Ştiri din zonă

Bărbat internat la Cluj, declarat VINDECAT de COVID-19

Publicat acum

pe

loading...

O a doua persoană infectată cu COVID-19, internată la Spitalul de Boli Infecțioase Cluj în data de 15 martie, a fost declarată vindecată.

Este vorba despre un bărbat în vârstă de 46 de ani din județul Satu Mare. Acesta a fost declarat vindecat și a fost externat ieri.

Vă reamintim, primul pacient vindecat la Cluj a fost un bărbat de 45 de ani din Maramureș.

Continuă să citești

Ştiri din zonă

Nouă acțiune a forțelor de ordine | Câte sancțiuni s-au aplicat? S-a anunțat și numărul carantinaților din județ

Publicat acum

pe

loading...

Ieri, peste 600 de polițiști, jandarmi, polițiști locali și militari au acționat integrat pe raza județului Cluj, pentru impunerea normelor legale instituite pe perioada stării de urgență.

Au fost efectuate acțiuni în trafic, controale la locațiile de carantinare/izolare, verificări în scopul respectării interdicțiilor impuse pe timpul stării de urgență de către societățile comerciale/persoanele fizice autorizate, precum și acțiuni de menținere a ordinii publice.

A fost verificat modul de respectare a măsurii de izolare în cazul a peste 300 de persoane din județul Cluj, iar 92 de societăți comerciale/persoane fizice autorizate au fost controlate.

În ultimele 24 de ore au fost constatate 425 de contravenții, valoarea sancțiunilor fiind de peste 344.000 de lei. Majoritatea sancțiunilor au fost aplicate pentru nerespectarea măsurilor privind restricționarea circulației conform Ordonanței Militare nr. 3.

În domeniul situațiilor de urgență au implicați 28 de specialiști ai ISU Cluj în gestionarea situațiilor în legătură cu prevenirea răspândirii noului tip de coronavirus. Acestea au constat în activități specifice la nivelul Centrului Județean de Coordonare și Conducere a intervenției, precum și, în colaborare cu punctul de trecere a frontierei de pe Aeroportul Cluj-Napoca, transferul cu autospeciale din dotarea unității a 9 cetățeni reîntorși din zonele cu risc ridicat de transmitere a noului tip de coronavirus, către punctele de carantină organizate în acest sens.

De asemenea, prin intermediul liniei telefonice dedicate informațiilor medicale cu privire la COVID-19 (0364 430 030) au fost preluate, pe parcursul zilei de ieri, peste 600 de apeluri, venite de la cetățeni din județul Cluj, de către personalul medical asigurat prin Direcția de Sănătate Publică Cluj.

Reamintim tuturor cetățenilor că nerespectarea legislației în vigoare atrage sancțiuni, iar necunoașterea legii nu poate fi invocată ca scuză.

La această dată, în județul Cluj, sunt 490 de persoane carantinate instituționalizat, iar un număr de 4235 persoane se află în autoizolare la domiciliu.

Pe parcursul acestei zile vor fi distribuite spitalelor și instituțiilor din județul Cluj, angrenate în lupta împotriva Coronavirus, un număr de aproximativ 5000 de combinezoane de protecție și cantități importante de dezinfectanți, primite de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, urmând ca la începutul săptămânii următoare să mai ajungă la Cluj 10.000 de măști tip FFP 2, comandate de Spitalul Județean de Urgență. De asemenea, pe parcursul săptămânii viitoare sunt așteptate 6.000 de kituri de testare, conform termenelor comunicate de furnizori.

Continuă să citești

RECLAMĂ

loading...

TU AI DAT LIKE?

PUBLICITATE

PUBLICITATE

ABONEAZĂ-TE PENTRU ȘTIRI VIDEO

PUBLICITATE

CAUTĂ CE TE INTERESEAZĂ

Web Doar pe Dej24.ro

DONEAZĂ

Dacă doriți să sprijiniți financiar Dej24.ro, CLICK pe butonul de mai jos pentru a dona orice sumă de bani.

PARTENER

Cele mai populare