Conectează-te cu noi

Ştiri din zonă

Percheziții în județul Cluj pentru destructurarea unei grupări specializate în infracțiuni economice

Publicat acum

pe

loading...

Joi dimineață, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara și procurorii D.I.I.C.O.T. — Structura Teritorială Timișoara au efectuat cinci percheziții domiciliare, fiind puse în executare 9 mandate de aducere pe raza județelor Timiș, Cluj și Constanța.

Perchezițiile au fost efectuate în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări față de 9 persoane, cu vârste cuprinse între 36 și 57 de ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani.

În fapt, în perioada 2007 — 2013, unul dintre membrii grupării, un bărbat de 45 de ani, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, ar fi pus în practică un sistem de fraudare a bugetului de stat, prin cooptarea/introducerea în schema infracțională a unor societăți cu un comportament fiscal neadecvat, în calitate de furnizori, obiectul activității acestora fiind emiterea de facturi generatoare de TVA și cheltuieli deductibile. În fapt, prin aceste facturi s-a încercat justificarea unor operațiuni fictive.

Astfel, ar fi fost înregistrate, în evidența contabilă a unei societăți comerciale, operațiuni cu caracter fictiv, respectiv achiziții de bunuri de la societăți comerciale cu comportament tip „fantomă”, cu scopul de a diminua baza impozabilă și a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale de natura impozitului pe profit și TVA.

În perioada 2011—2013, bărbatul de 45 de ani și-ar fi schimbat modul de operare, implicând în circuitul evazionist mai multe dintre societățile sale, atât în calitate de firme beneficiare finale, cât și în calitate de societăți de tip „conductă”, administrate de acesta, iar ca societăți furnizoare a implicat societăți preluate în vederea emiterii de facturi fiscale.

În acest sens, societățile furnizoare implicate ar fi avut, în cadrul grupului infracțional organizat, rolul de a furniza facturi fictive către firmele din grup, de a ridica în numerar din conturile lor bancare sumele ce le erau virate de către societățile beneficiare sau de a face diverse plăți către diverse societăți, cu scopul de a reintroduce în circuitul financiar bani, care în final să ajungă la membrii grupării.

De aceea, în anul 2012, reprezentanții societăților furnizoare ar fi întocmit în fals documente justificative, respectiv borderouri de achiziție fier vechi, cereale și ambalaje de carton/hârtie, în vederea justificării ridicărilor de numerar din conturi.

Împuterniciții ar fi retras din conturile bancare, fie prin ridicare de numerar, fie prin retrageri de la ATM-uri, sumele de bani virate de societățile beneficiare, pe care apoi le-ar fi predat direct sau prin interpuși, după reținerea unui comision, beneficiarilor care le reintroduceau în circuitul financiar. Prejudiciul total se ridică la 15.000.000 de lei.

La activități au participat și polițiști din cadrul brigăzilor de combaterea a criminalității organizate din Cluj-Napoca și Constanța, precum și jandarmi ai Grupării mobile de jandarmi „Glad Voievod” Timișoara.

 

FOTO – Arhivă

Ştiri din zonă

Grav ACCIDENT în Cluj! Trei persoane rănite după o ciocnire în lanţ. Şoferul vinovat nu avea permis – FOTO

Publicat acum

pe

loading...

Trei persoane au fost rănite, sâmbătă dimineața, în urma unui accident rutier produs în Cluj-Napoca, în care au fost implicate trei maşini. În timpul deplasării la locul accidentului, una dintre autospecialele ISU a fost acroşată de o altă maşină.

Potrivit ISU Cluj, accidentul a avut loc sâmbătă dimineaţa, pe Calea Floreşti din Cluj-Napoca, iar în urma impactului o persoană, care a rămas încarcerată, a suferit mai multe traumatisme, alte două fiind rănite uşor.

Pompierii sosiţi la locul evenimentului au găsit trei autoturisme avariate şi un bărbat, care suferise mai multe traumatisme, încarcerat într-unul dintre acestea. Alţi doi ocupanţi erau ieşiţi din autoturismele avariate, dintre care unul era întins pe jos, amândoi conştienţi şi cooperanţi”, au declarat reprezentanţii ISU Cluj.

După intervenţia echipajului de descarcerare, bărbatul a fost preluat de un echipaj SMURD, fiind transportat la spital în stare de conştienţă şi cooperant.

De asemenea, ceilalţi doi bărbaţi răniţi au fost consultaţi şi transportaţi la spital, cu afecţiuni uşoare.

Sursa citată a mai declarat că în timpul intervenţiei, una dintre autospecialele de pompieri a fost acroşată în timpul deplasării de către un alt autoturism, la circa 200 de metri de locul accidentului.

Ocupanţii din maşină nu au suferit leziuni în urma accidentului şi nici pompierii din autospecială. Roata autospecialei a fost spartă, drept pentru care autospeciala nu a mai putut continua deplasarea, iar pompierii au luat echipamentele de descarcerare şi le-au dus cu forţele proprii, până la locul evenimentului”, au declarat reprezentanţii ISU Cluj.

Potrivit IPJ Cluj, accidentul s-a produs pe fondul vitezei neadaptate într-o curbă uşoară la dreapta, unde şoferul unei maşini, un tânăr în vârstă de 20 de ani, din comuna Bratca, județul Bihor, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a intrat pe sensul opus, unde a lovit un alt autoturism condus regulamentar de un bărbat de 44 de ani, din Cluj-Napoca.

Ulterior, autoturismul condus de tânăr, a fost proiectat în alt autoturism condus pe banda 1 a sensului de mers Cluj-Napoca-Floreşti, de un bărbat de 44 de ani, din Cluj-Napoca.

Tânărul de 20 de ani, nu deţine permis de conducere, nu se afla sub influenţa alcoolului sau altor substanţe”, spun reprezentanţii Poliţiei Cluj.

Continuă să citești

Ştiri din zonă

Un șofer de 70 de ani a provocat un accident în Jucu! Era beat la volan

Publicat acum

pe

FOTO – Arhivă
loading...

Conducătorul unui autoturism, un bărbat în vârstă de 70 de ani, care s-a urcat beat la volan, a provocat un accident de circulație pe raza comunei Jucu.

Joi, 5 decembrie, în jurul orei 09:40, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Gherla, Secția 7 Poliție Rurală, în urma producerii unui eveniment rutier din care au rezultat doar pagube materiale, au identificat un bărbat în vârstă de 70 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, care, în timp ce conducea un autovehicul pe raza comunei Jucu, din județul Cluj, a pătruns pe contrasens, acroșând un alt autoturism care circula regulamentar din sens opus şi care era condus de către un bărbat de 21 de ani din comuna Jucu, judeţul Cluj.

Ambii conducători auto implicați în evenimentul rutier au fost testați de către polițiști cu aparatul etilotest, bărbatul în vârstă de 70 de ani, vinovat pentru producerea accidentului, prezentând o concentraţie de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În baza celor constatate, conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală, unde i-au recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, faptă prevăzută și pedepsită de Codul Penal.

Continuă să citești

Ştiri din zonă

Cum a reușit un șofer să scape, fără nicio zgârietură, după ce a fost acroșat de tren în Jucu – VIDEO

Publicat acum

pe

loading...

În seara zilei de 4 decembrie 2019, un tânăr în vârstă de 20 de ani, din Cluj-Napoca, se întorcea de la muncă, din Jucu, iar o clipă de neatenție putea să-l coste viața.

La trecerea la nivel cu calea ferată din Jucu Herghelie, acesta nu a respectat semnalele luminoase și acustice, fiind surprins în gabaritul căii ferate de trenul care circulația pe relația Cluj-Bistrița Nord.

Cel în cauză a mărturisit polițiștilor că, de-a lungul timpului, a tratat toate lucrurile cu responsabilitate; nu a mai avut niciodată un eveniment rutier. Însă, a mai spus că, în acel moment, atenția îi era distrasă de convorbirea telefonică pe care o purta.

Acum, îl încearcă sentimente contradictorii. E supărat că a predat permisul de conducere pentru 90 de zile, însă e bucuros că se află printre noi.

Mașina se repară, permisul se redobândește. Tânărul își va petrece sărbătorile alături de cei dragi.

Suntem convinși că experiența prin care a trecut îl va ajuta să prețuiască mai mult viața și să fie și mai responsabil decât a fost până acum”, transmit reprezentanții IPJ Cluj.

Continuă să citești

RECLAMĂ

loading...

PUBLICITATE

PUBLICITATE

ABONEAZĂ-TE PENTRU ȘTIRI VIDEO

TU AI DAT LIKE?

PUBLICITATE

CAUTĂ CE TE INTERESEAZĂ

Web Doar pe Dej24.ro

DONEAZĂ

Dacă doriți să sprijiniți financiar Dej24.ro, CLICK pe butonul de mai jos pentru a dona orice sumă de bani.

PARTENER

Cele mai populare