Conectează-te cu noi

Ştiri din zonă

Percheziții în județul Cluj pentru destructurarea unei grupări specializate în infracțiuni economice

Publicat acum

pe

loading...

Joi dimineață, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara și procurorii D.I.I.C.O.T. — Structura Teritorială Timișoara au efectuat cinci percheziții domiciliare, fiind puse în executare 9 mandate de aducere pe raza județelor Timiș, Cluj și Constanța.

Perchezițiile au fost efectuate în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări față de 9 persoane, cu vârste cuprinse între 36 și 57 de ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani.

În fapt, în perioada 2007 — 2013, unul dintre membrii grupării, un bărbat de 45 de ani, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, ar fi pus în practică un sistem de fraudare a bugetului de stat, prin cooptarea/introducerea în schema infracțională a unor societăți cu un comportament fiscal neadecvat, în calitate de furnizori, obiectul activității acestora fiind emiterea de facturi generatoare de TVA și cheltuieli deductibile. În fapt, prin aceste facturi s-a încercat justificarea unor operațiuni fictive.

Astfel, ar fi fost înregistrate, în evidența contabilă a unei societăți comerciale, operațiuni cu caracter fictiv, respectiv achiziții de bunuri de la societăți comerciale cu comportament tip „fantomă”, cu scopul de a diminua baza impozabilă și a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale de natura impozitului pe profit și TVA.

În perioada 2011—2013, bărbatul de 45 de ani și-ar fi schimbat modul de operare, implicând în circuitul evazionist mai multe dintre societățile sale, atât în calitate de firme beneficiare finale, cât și în calitate de societăți de tip „conductă”, administrate de acesta, iar ca societăți furnizoare a implicat societăți preluate în vederea emiterii de facturi fiscale.

În acest sens, societățile furnizoare implicate ar fi avut, în cadrul grupului infracțional organizat, rolul de a furniza facturi fictive către firmele din grup, de a ridica în numerar din conturile lor bancare sumele ce le erau virate de către societățile beneficiare sau de a face diverse plăți către diverse societăți, cu scopul de a reintroduce în circuitul financiar bani, care în final să ajungă la membrii grupării.

De aceea, în anul 2012, reprezentanții societăților furnizoare ar fi întocmit în fals documente justificative, respectiv borderouri de achiziție fier vechi, cereale și ambalaje de carton/hârtie, în vederea justificării ridicărilor de numerar din conturi.

Împuterniciții ar fi retras din conturile bancare, fie prin ridicare de numerar, fie prin retrageri de la ATM-uri, sumele de bani virate de societățile beneficiare, pe care apoi le-ar fi predat direct sau prin interpuși, după reținerea unui comision, beneficiarilor care le reintroduceau în circuitul financiar. Prejudiciul total se ridică la 15.000.000 de lei.

La activități au participat și polițiști din cadrul brigăzilor de combaterea a criminalității organizate din Cluj-Napoca și Constanța, precum și jandarmi ai Grupării mobile de jandarmi „Glad Voievod” Timișoara.

 

FOTO – Arhivă

Ştiri din zonă

Cluj | Patru femei și un bărbat, vindecați de COVID-19

Publicat acum

pe

loading...

Autoritățile anunță că încă cinci persoane infectate cu COVID-19 au fost declarate vindecate, la Cluj.

Este vorba despre patru femei cu vârstele cuprinse între 41 și 52 de ani și un bărbat de 38 de ani. Toate cele cinci persoane au fost declarate vindecate, fiind ulterior externate.

În total sunt 16 persoane vindecate la Cluj, dintre care 9 au domiciliul în județul nostru.

Continuă să citești

Ştiri din zonă

Autorități: 62 de persoane confirmate cu COVID-19 în județul Cluj

Publicat acum

pe

loading...

Autoritățile au anunțat, în urmă cu puțin timp, că la nivelul județului Cluj sunt 62 de persoane depistate pozitiv.

Situația epidemiologică în județul Cluj se prezintă astfel: 547 persoane în carantină, 4.521 persoane în autoizolare la domiciliu, 62 persoane depistate pozitiv, internate în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca și Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello” Cluj-Napoca.

Continuă să citești

Ştiri din zonă

Cluj | Acțiune pentru impunerea normelor legale instituite pe perioada stării de urgență

Publicat acum

pe

loading...

Peste 870 de polițiști, jandarmi, poliţişti locali şi militari au acționat la data de 2 aprilie 2020, pentru impunerea normelor legale instituite pe perioada stării de urgență, în județului Cluj.

Aceștia au fost angrenați în misiuni pentru menținerea ordinii publice în zona locațiilor de carantină, pentru depistarea persoanelor care se sustrag măsurilor de izolare sau carantină, pentru respectarea restricțiilor de circulație impuse, escortarea convoaielor ori a autovehiculelor ce transportă materiale medicale ș.a.

Astfel, autorităţile au verificat modul în care se respectă interdicțiile impuse persoanelor aflate în izolare sau carantină, fiind întreprinse 726 de activități în acest sens. De asemenea, au fost derulate 464 de acțiuni de verificare a locațiilor de carantinare/izolare.

Totodată, 120 unități economice au fost controlate din perspectiva respectării interdicţiilor instituite, nefiind constatate nereguli.

Pentru nerespectarea măsurilor stabilite prin ordonanțe militare, s-a impus aplicarea a 872 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 292.200 de lei. Majoritatea sancțiunilor au fost aplicate pentru nerespectarea măsurilor privind restricționarea circulației conform ordonanțelor militare în vigoare.

În domeniul situațiilor de urgență au fost implicați 64 de lucrători ai ISU, SAJ și operatori privați, care furnizează servicii de asistență medicală în prespital, în acțiunile de împiedicare a răspândirii noului tip de coronavirus, precum și în activități specifice Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției. În ultimele 24 de ore a fost asigurat transportul pentru 83 de cetățeni români, reîntorși pe aeroportul din Cluj-Napoca, în condiții de izolare biologică, spre locurile de carantină sau către unitățile spitalicești.

De asemenea, prin linia telefonică dedicată COVID-19 (0364 430 030), peste 970 de clujeni au primit informații direct de la personalul medical desemnat de către Direcția de Sănătate Publică în acest sens.

Nu uitați! Apelați 112 – Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă, numai în cazuri de urgenţă, care necesită intervenţia promptă a structurilor specializate pentru soluţionarea acelui eveniment.

Situația epidemiologică în județul Cluj se prezintă astfel: 547 persoane în carantină, 4.521 persoane în autoizolare la domiciliu, 62 persoane depistate pozitiv, internate în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca și Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello” Cluj-Napoca.

Continuă să citești

RECLAMĂ

loading...

TU AI DAT LIKE?

PUBLICITATE

PUBLICITATE

ABONEAZĂ-TE PENTRU ȘTIRI VIDEO

PUBLICITATE

CAUTĂ CE TE INTERESEAZĂ

Web Doar pe Dej24.ro

DONEAZĂ

Dacă doriți să sprijiniți financiar Dej24.ro, CLICK pe butonul de mai jos pentru a dona orice sumă de bani.

PARTENER

Cele mai populare