Perchezițiile au continuat ieri la samsarii de mașini din județul Cluj! 30.000 de euro și 100.000 de lei confiscați

După perchezițiile de marți ale polițiștilor clujeni, împreună cu inspectorii fiscali germani, au fost identificați 35 de suspecți. Aceștia au fost audiați și sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală sub forma autoratului și a complicității.

Perchezițiile au continuat și în cursul zilei de miercuri pe raza județului Cluj, fiind puse în aplicare alte două mandate de percheziție domiciliară la unul dintre suspecți.

Persoanele din acest caz sunt cercetate pentru săvârşirea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală, comise în Germania, printr-un mecanism de fraudare a plăţii TVA, în cadrul căruia au fost utilizate societăţi comerciale fantomă din România, Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia şi Austria.

Prin interpunerea acestor societăţi comerciale în lanţul de tranzacţii se crea aparenţa efectuării unor livrări intracomunitare de autovehicule second-hand, deşi în realitate, vânzarea se realiza către persoane fizice din România. Astfel, firmele din Germania nu au plătit TVA.

În urma perchezițiilor efectuate au fost identificate și ridicate în vederea expertizării înscrisuri și documente contabile, zeci de laptopuri, computere, telefoane mobile, tablete și alte dispozitive electronice.

De asemenea, au fost găsiți aproximativ 100.000 de lei și 30.000 de euro într-o locație din județul Cluj, care au fost indisponibilizați în vederea continuării cercetărilor.

În cauză a fost aplicată și măsura asiguratorie a sechestrului judiciar asupra a opt imobile din județele Cluj și Alba.

Polițiștii din Cluj au pus în aplicare un mandat european de arestare emis pe numele unuia dintre suspecți, un bărbat în vârstă de 30 de ani, din Cluj-Napoca.

Acesta a fost prezentat miercuri în fața judecătorilor de la Tribunalul Cluj în vederea confirmării mandatului european de arestare, iar instanța a confirmat măsura dispusă, urmând ca bărbatul să fie predat autorităților germane.

Cercetările continuă în acest caz pentru depistarea tuturor persoanelor implicate, pentru documentarea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj.

FOTO – Arhivă